公司治理概要

实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

公司实际控制人为中国东方资产管理股份有限公司,中国东方资产管理股份有限公司是我公司控股股东中华联合保险集团股份有限公司的控股股东。 


5%以上股东及持股情况

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
1 中华联合保险集团股份有限公司 2,080,000,000 80%
2 中华联合财产保险股份有限公司    520,000,000 20%

近三年股东大会主要决议

会议名称: 2019年第一次临时股东大会
时间及地点:

2019年4月15日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份15亿股,占股份总数(15亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于中华联合人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的议案、关于中华联合人寿保险股份有限公司2018年度决算的议案、关于《中华联合人寿保险股份有限公司董事尽职考核评价办法》的议案、关于《中华联合人寿保险股份有限公司监事尽职考核评价办法》的议案、关于《中华联合人寿保险股份有限公司独立董事管理暂行办法》的议案、关于中华联合人寿保险股份有限公司独立董事津贴方案的议案


会议名称: 2018年年度股东大会
时间及地点:

2019年5月14日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份15亿股,占股份总数(15亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于中华人寿2018年度董事会工作报告的议案、关于中华人寿2018年度监事会工作报告的议案、关于中华人寿2018年度董事尽职评价报告的议案、关于中华人寿2018年度独立董事尽职评价报告的议案、关于中华人寿2018年度监事尽职评价报告的议案
会议名称: 2019年第二次临时股东大会
时间及地点:

2019年7月11日

通讯表决

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份15亿股,占股份总数(15亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于中华人寿2019年度财务预算的议案、关于中华人寿2019年经营计划和重点工作报告的议案
会议名称: 2019年第三次临时股东大会
时间及地点:

2019年12月6日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份18亿股,占股份总数(18亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于修订中华联合人寿保险股份有限公司章程的议案、关于修订中华联合人寿保险股份有限公司董事会议事规则的议案
会议名称: 2019年第四次临时股东大会
时间及地点:

2019年12月31日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份18亿股,占股份总数(18亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于中华联合人寿保险股份有限公司五年发展规划(2019-2023年)的议案


会议名称: 2020年第一次临时股东大会
时间及地点:

2020年1月21日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份18亿股,占股份总数(18亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于增补薛江为中华联合人寿保险股份有限公司第二届监事会监事的议案


会议名称: 2020年第二次临时股东大会
时间及地点:

2020年4月10日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份18亿股,占股份总数(18亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于中华联合人寿保险股份有限公司2019年度财务报告的议案、关于中华联合人寿保险股份有限公司2019年度财务决算的议案、关于修订中华联合人寿保险股份有限公司章程的议案、关于修订中华联合人寿保险股份有限公司董事会议事规则的议案、关于中华联合人寿保险股份有限公司2019年度董事尽职评价报告的议案、关于中华联合人寿保险股份有限公司2019年度独立董事尽职评价报告的议案、关于中华联合人寿保险股份有限公司2019年度监事尽职评价报告的议案、关于增补程基山为中华联合人寿保险股份有限公司第二届监事会监事的议案


会议名称: 2019年年度股东大会
时间及地点:

2020年6月17日

北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼中华保险大厦13层1307会议室  

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份18亿股,占股份总数(18亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于《中华联合人寿保险股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案、关于《中华联合人寿保险股份有限公司2019年度监事会工作报告及监督专项报告》的议案、关于《中华联合人寿保险股份有限公司2020年度财务预算报告》的议案、关于《中华联合人寿保险股份有限公司2020年经营计划和重点工作报告》的议案


会议名称: 2020年第三次临时股东大会
时间及地点:

2020年7月20日

北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼中华保险大厦13层1307会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份18亿股,占股份总数(18亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于增补徐斌为中华联合人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事的议案、关于中华联合人寿保险股份有限公司调整独立董事津贴的议案、关于中华联合人寿保险股份有限公司资本规划(2020-2022年)的议案


会议名称: 2020年第四次临时股东大会
时间及地点:

2020年10月26日

北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼中华保险大厦13层1307会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份18亿股,占股份总数(18亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于中华联合人寿保险股份有限公司拟增资扩股增加资本金的议案、关于变更中华联合人寿保险股份有限公司增资扩股项目审计机构的议案


会议名称: 2020年第五次临时股东大会
时间及地点:

2020年12月29日

北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼中华保险大厦13层1307会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份18亿股,占股份总数(18亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于中华联合人寿保险股份有限公司聘请普华永道为2020年度审计机构的议案


会议名称: 2021年第一次临时股东大会
时间及地点:

2021年4月13日

北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼中华保险大厦13层1307会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份18亿股,占股份总数(18亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于中华联合人寿保险股份有限公司2020年度财务报告及审计报告的议案、关于《中华联合人寿保险股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案、关于《中华联合人寿保险股份有限公司2020年经营情况及重点工作完成情况报告》的议案、关于修订《中华联合人寿保险股份有限公司董事尽职考核评价办法》的议案、关于修订《中华联合人寿保险股份有限公司监事尽职考核评价办法》的议案、关于《中华联合人寿保险股份有限公司2020年度董事尽职评价报告》的议案、关于《中华联合人寿保险股份有限公司2020年度独立董事尽职评价报告》的议案、关于《中华联合人寿保险股份有限公司2020年度监事尽职评价报告》的议案、关于中华联合人寿保险股份有限公司独立董事柏满迎、张俊岩2020年尽职报告的议案


2021年第二次临时股东大会

2020年年度股东大会

2021年第三次临时股东大会

2021年第四次临时股东大会

2021年第五次临时股东大会



董事和监事简历及履职情况



董事会成员

孙玉淳(董事长、执行董事)

孙玉淳,男,1967年4月出生,中共党员,博士研究生学历,博士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。

孙玉淳先生曾就职于中国人民银行。1996年7月加入新华人寿保险股份有限公司,历任新华人寿保险股份有限公司办公室处长、研究发展中心处长,新华国际保险研究会秘书长,新华人寿保险股份有限公司计划财务部总经理助理、企划部总经理、上海分公司总经理、战略管理中心主任、战略总监、总裁助理兼业务管理委员会副主任,新华世纪电子商务公司董事长。

孙玉淳先生在执行董事任职期间,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使其职权,积极参加董事会会议和董事会下设专业委员会的相关工作,谨慎、认真、勤勉地履行各项职责,为公司的发展提供建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

邵晓怡(董事)

邵晓怡,女,1976年9月出生,经济学硕士,高级会计师。现任中华财险执行董事、副总经理、财务负责人,中华联合人寿保险股份有限公司董事。

邵晓怡女士曾就职于中国建设银行北京城建支行计财部会计员;信永中和会计师事务所有限责任公司审计员;普华永道中天会计师事务所有限公司审计经理;中国财产再保险股份有限公司会计师;中国东方资产管理股份有限公司财务管理部制度处经理、高级经理、财务管理部助理总经理、综合计划与战略协同部副总经理。

邵晓怡女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使董事职权,积极参加董事会会议和董事会下设专业委员会的相关工作,谨慎、认真、勤勉地履行各项职责,为公司的发展提供建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

柏满迎(独立董事)

柏满迎,男,1962年5月出生,中共党员,北京航空航天大学毕业,博士研究生学历,博士学位。现任北京航空航天大学经济管理学院应用经济学教授,金融工程及应用统计学双专业博士生导师,中华联合人寿保险股份有限公司独立董事。

柏满迎先生主要研究领包括:金融(含保险)风险管理,公司金融经济学,社会保障,保险精算,宏观经济与政策等。

柏满迎先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使董事职权,积极参加董事会会议和董事会下设专业委员会的相关工作,谨慎、认真、勤勉地履行各项职责,为公司的发展提供建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

独立董事任职声明

张俊岩(独立董事)

张俊岩,男,1975年6月出生,中共党员,中国人民大学毕业,研究生学历,法学博士,应用经济学博士后。现任中国人民大学财政金融学院保险系副教授;中华联合人寿保险股份有限公司独立董事。

张俊岩先生主要研究领域包括:金融与保险、保险法律与监管、民商法学,讲授课程包括保险法、金融法、保险监管、人身保险等。

张俊岩先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使董事职权,积极参加董事会会议和董事会下设专业委员会的相关工作,谨慎、认真、勤勉地履行各项职责,为公司的发展提供建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

独立董事任职声明

徐斌(独立董事)

徐斌,男,1963年5月出生,中共党员,南开大学毕业,博士研究生学历,博士学位。现任首都经济贸易大学劳动经济学院教授,中华联合人寿保险股份有限公司独立董事。

徐斌先生主要研究领域包括:创新思维、人力资源管理、领导力,在工作分析、职位评估、业绩管理方案设计、薪酬方案设计等人力资源管理领域有丰富的实践与教学经验。

徐斌先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使董事职权,积极参加董事会会议和董事会下设专业委员会的相关工作,谨慎、认真、勤勉地履行各项职责,为公司的发展提供建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

独立董事任职声明.jpg


监事会成员

薛江 (监事长)

薛江,男,1967年7月出生,中共党员,硕士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司监事长。

薛江先生2003年11月进入中国保险监督管理委员会工作,历任保监会党委宣传部办公室主任兼党委宣传部办公室主任、党委统战群工部统战群工处处长,厦门监管局副局长、党委委员、纪委书记,保监会中介监管部副主任,保险消费者权益保护局副局长,中华联合保险控股股份有限公司寿险筹备组副组长,中华联合人寿保险股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书、合规负责人。

薛江先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使监事职权,积极参加监事会会议,并列席董事会会议。谨慎、认真、勤勉地履行监事职责,关注公司发展及合规经营,维护公司及股东的合法权益。

左文君 (监事)

左文君,女,1978年11月出生,中共党员,硕士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、职工监事。

左文君女士2001年11月参加工作即进入保险行业,曾就职于中国平安保险集团股份有限公司品牌宣传部,中国平安资产管理有限公司运营管理部,中国太平洋人寿保险股份有限公司办公室,历任合众人寿人力资源部招聘与员工关系处经理,弘康人寿保险股份有限公司人事行政部总经理助理、监事。

左文君女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使监事职权,积极参加监事会会议,并列席董事会会议。谨慎、认真、勤勉地履行监事职责,关注公司发展及合规经营,维护公司及股东的合法权益。

程基山 (监事)

程基山,男,1974年3月出生,中共党员,本科学历。现任中华联合保险集团股份有限公司纪委委员、机关党委委员、稽核审计部总经理,中华联合人寿保险股份有限公司监事。

程基山先生曾就职于中国人保包头分公司,2004年加入中华财险,先后就职于中华财险内蒙古分公司、甘肃分公司,之后进入中华财险总公司担任业务相关部门负责人。2015年后,先后担任中华财险天津分公司、浙江分公司、河北分公司的党委书记、总经理职务。

程基山先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使监事职权,积极参加监事会会议,并列席董事会会议。谨慎、认真、勤勉地履行监事职责,关注公司发展及合规经营,维护公司及股东的合法权益。


高级管理人员简历及履职情况

肖灿军(总裁)

肖灿军,男,1972年9月出生,中共党员,硕士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司党委委员、总裁,负责公司业务经营工作,分管战略发展部、办公室、创新业务部。

肖灿军先生1995年4月加入保险行业,历任平安人寿保险股份有限公司北京分公司部门企划岗;新华人寿保险股份有限公司北京分公司业务员、业务主任、营业部经理、崇文支公司经理、分公司营销部经理,总公司个人业务管理部总经理助理,河北分公司筹备组班子成员,河南分公司副总经理,吉林分公司总经理,总公司个人业务管理部总经理,销售总监、东北区域管理中心总经理;汇邦人寿保险股份有限公司(筹)拟任总经理。

肖灿军先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

陶洋(副总裁、合规负责人、首席风险官)

陶洋,男,1975年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司党委委员、纪委委员、副总裁、合规负责人、首席风险官,协助分管党建工作,分管团委工作,分管机构管理部、法律合规部、风险管理部。  

陶洋先生曾就职于中国国际航空公司、中国航空集团公司。2005年1月加入中航三星人寿保险有限公司,历任中航三星人寿保险有限公司董事会秘书兼行政部总经理,董事会秘书兼团体保险部总经理,总裁助理兼董事会秘书,总裁助理、董事会秘书兼北京分公司总经理,副总裁兼董事会秘书,中华联合保险控股股份有限公司寿险筹备组副组长。 

陶洋先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

孙刚(副总裁、财务负责人、首席投资官)

孙刚,男,1967年11月出生,中共党员,博士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、财务负责人、首席投资官、工会主席,负责工会工作,分管会计部、资产管理部、工会办公室。 

孙刚先生曾任职于河南商城商业公司。1993年2月进入保险行业,历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务企划部总经理,国民(农银)人寿保险股份有限公司副总经理兼财务总监,幸福人寿保险股份有限公司(筹)拟任副总经理,汇丰人寿北京代表处首席代表、汇丰人寿(中国)公司(筹)拟任副总经理,中国太平保险集团有限责任公司战略、人力、投资、综合开拓部总经理级,太平资产管理有限公司监事长、太平财产保险有限公司监事,中华联合保险控股股份有限公司战略发展部总经理兼PMO办公室秘书长、引战上市办公室主任,资产管理公司筹备工作小组成员,运营共享服务中心副总经理。 

孙刚先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

杨亿(副总裁)

杨亿,男,1981年6月出生,中共党员,硕士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司副总裁,分管银行保险部、中介业务部/健康保险事业部、多元业务部/协同管理部、个人营销部、信息技术部。

杨亿先生于2005年6月加入新华人寿保险股份有限公司,历任新华人寿保险股份有限公司战略发展部处经理、新渠道业务部处经理、电商公司筹备组副组长,新华世纪电子商务有限公司副总经理(主持工作),中华联合人寿保险股份有限公司总经理助理。 

杨亿先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

张雪芹(总裁助理、董事会秘书)

张雪芹,女,1978年4月出生,群众,硕士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司总裁助理、董事会秘书,分管董监事会办公室、运营管理部、客户服务部。 

张雪芹女士于2003年6月加入新华人寿保险股份有限公司,历任企划部战略分析/经营分析岗、战略发展部战略规划处经理、战略发展部总经理助理、市场部总经理助理,中华联合人寿保险股份有限公司战略发展部总监。

张雪芹女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

刘丹(总精算师)

刘丹,女,1981年2月出生,群众,硕士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司总精算师、精算部总经理。 

刘丹女士2006年7月加入华泰人寿保险股份有限公司,历任华泰人寿保险股份有限公司财务精算专员、精算师、精算经理、精算高级经理,中华联合保险控股股份有限公司寿险筹备组精算部负责人,中华联合人寿保险股份有限公司精算部总经理助理(主持工作)、精算部副总经理(主持工作)、精算临时负责人。

刘丹女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

吴疆(审计责任人)

吴疆,男,1968年2月出生,中共党员,本科学历,学士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司审计责任人。

吴疆先生曾任职于新疆生产建设兵团农一师。1988年9月进入保险行业,历任新疆兵团保险公司计财处职员、副处长、处长,中华联合财产保险股份有限公司财会部总经理、财务会计部副总经理,中华联合保险控股股份有限公司财务会计部副总经理,稽核审计部副总经理(主持工作)。

吴疆先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。   



公司部门设置情况

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